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中控技術股份有限公司 2024年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：688777證券簡稱：中控技術公告編號：2024-019
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2024年3月25日
（二）股東大會召開的地點：浙江省杭州市濱江區六和路309號中控科技園公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，現場會議由公司董事長CUISHAN先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司股東大會規則》《公司章程》及《公司股東大會議事規則》等有關規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了本次大會；公司高管列席本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于補選第六屆董事會獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（三）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會議案1已對中小投資者進行單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京金杜（杭州）律師事務所
律師：葉遠迪、吳唯煒
2、律師見證結論意見：
綜上，本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
中控技術股份有限公司
董事會
2024年3月26日
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