證券代碼：688489證券簡(jiǎn)稱：三未信安公告號(hào)：2024-0733

　　公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　2024年12月5日，三未信安科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)通訊的形式召開。會(huì)議于2024年12月2日通過(guò)電話、短信等方式通知全體董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)張?jiān)拦壬鞒郑?人，董事9人。本次會(huì)議的召開、表決方式和決議內(nèi)容符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《三未信安科技有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　與會(huì)董事認(rèn)真審議本次會(huì)議的有關(guān)議案，以書面記名投票方式作出以下決議：

　　(一)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》

　　該議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)。

　　詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（http://www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的公告》(公告號(hào):2024-075)。

　　投票結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　　(二)審議通過(guò)《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)條件的議案》

　　第二屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了該議案。

　　詳見公司同日上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三次行權(quán)條件的公告》(公告號(hào):2024-076)。

　　投票結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　　特此公告。

　　三未信安科技有限公司董事會(huì)

　　2024年12月6日

　　證券代碼：688489證券簡(jiǎn)稱：三未信安公告號(hào)：2024-075

　　三未信安科技有限公司

　　調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

　　公告行權(quán)價(jià)格

　　公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格由3.38元/股調(diào)整至3.18元/股。

　　三未信安科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“三未信安”)于2024年12月5日召開公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》。根據(jù)《三未信安科技有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(以下簡(jiǎn)稱《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》或《激勵(lì)計(jì)劃》)及2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)調(diào)整了股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

　　1.股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的決策程序和信息披露

　　2021年7月20日，公司召開了第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了＜2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)＞關(guān)于的議案＜2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法＞關(guān)于的議案提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，獨(dú)立董事就此次激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表了獨(dú)立意見。2021年8月5日，公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)上述議案，同意公司實(shí)施2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，并授權(quán)董事會(huì)辦理股票期權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜。

　　2022年12月9日，公司召開第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一次行權(quán)條件的議案》。公司獨(dú)立董事就此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容見2022年12月14日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次行權(quán)條件的公告》(公告號(hào):2022-008)。

　　2023年2月3日，中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司完成了公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一行權(quán)期新增39.6萬(wàn)股。行使后，公司總股本由76、556、268股改為76、952、268股。具體內(nèi)容見2023年2月9日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)結(jié)果及股權(quán)變動(dòng)公告》(公告編號(hào):2023-002)。

　　2023年2月7日，公司召開第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》具體內(nèi)容見2023年2月9日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《關(guān)于取消2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分授予股票期權(quán)的公告》(公告號(hào):2023-004)。

　　2023年12月1日，公司召開第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)數(shù)量和行權(quán)價(jià)格的議案》，同意將2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃未行權(quán)的期權(quán)數(shù)量從60.60萬(wàn)股調(diào)整為89.6880萬(wàn)股；行權(quán)價(jià)格從5.43元/股調(diào)整為3.38元/股。具體內(nèi)容見2023年12月2日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的公告》(公告號(hào):2023-050)由指定媒體披露。

　　2023年12月1日，公司召開第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二行權(quán)條件達(dá)成的議案》。具體內(nèi)容見2023年12月2日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二次行權(quán)條件的公告》(公告號(hào)2023-051)。

　　2024年1月8日，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二行權(quán)期新增43.956萬(wàn)股在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記。行使后，公司總股本由113、889、356股改為114、328、916股。具體內(nèi)容見2024年1月13日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)結(jié)果及股份變動(dòng)公告》(公告號(hào):2024-002)。

　　二、本次調(diào)整的主要內(nèi)容

　　(一)調(diào)整原因

　　根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，公司在激勵(lì)對(duì)象行使前，應(yīng)當(dāng)相應(yīng)調(diào)整股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格，如將資本公積轉(zhuǎn)換為股本、分配股息、分配股份、分配股份、減少股份等。

　　公司于2024年4月18日召開第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，2024年5月13日召開2023年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度利潤(rùn)分配計(jì)劃的議案》截至當(dāng)日下午，上海證券交易所收盤后，在中國(guó)結(jié)算上海分公司登記的公司全體股東(存放在“三未信安科技有限公司回購(gòu)專用證券賬戶”的回購(gòu)股份除外)每股發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元(含稅)，不發(fā)行股份，不增加資本公積金的股本。鑒于上述計(jì)劃已于2024年6月28日實(shí)施，本激勵(lì)計(jì)劃的限制性股票授予價(jià)格需要相應(yīng)調(diào)整。

　　(二)調(diào)整方法及結(jié)果

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和本激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合上述調(diào)整原因，公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)調(diào)整本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的授予價(jià)格，具體如下：

　　派息調(diào)整方法：P＝P0-V

　　其中:P0是調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；V是每股的分紅金額；P是調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。分紅調(diào)整后，P仍必須為正數(shù)。

　　調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格=調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格-每股現(xiàn)金紅利

　　由于公司分紅差異化，上述公式中的現(xiàn)金紅利是指根據(jù)總股本稀釋調(diào)整后計(jì)算的每股現(xiàn)金紅利。調(diào)整后的每股現(xiàn)金紅利為0.1970元/股（含稅）。

　　綜上所述，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格為：

　　P=3.38-0.1970≈3.18元/股(保留兩位小數(shù))

　　根據(jù)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

　　本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》)、《三未信安科技有限公司章程》和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。

　　四、工資與考核委員會(huì)意見

　　本事項(xiàng)經(jīng)公司第二屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)。

　　薪酬考核委員會(huì)認(rèn)為，激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)行權(quán)價(jià)格的調(diào)整符合《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整在公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整程序合法合規(guī)，不損害公司及全體股東利益。綜上所述，薪酬和考核委員會(huì)同意將該議案提交董事會(huì)審議。

　　五、監(jiān)事會(huì)意見

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2023年年度利潤(rùn)分配計(jì)劃已經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)并實(shí)施。董事會(huì)根據(jù)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)和激勵(lì)計(jì)劃（草案）的有關(guān)規(guī)定，調(diào)整激勵(lì)計(jì)劃的期權(quán)行權(quán)價(jià)格符合相關(guān)法律法規(guī)和激勵(lì)計(jì)劃（草案）的有關(guān)規(guī)定，不損害公司及全體股東的利益。公司監(jiān)事會(huì)同意調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案。

　　六、法律意見書的結(jié)論性意見

　　北京海潤(rùn)天瑞律師事務(wù)所認(rèn)為：

　　(1)本次調(diào)整及行權(quán)已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；

　　(2)本次調(diào)整符合《公司法》、《管理辦法》、《公司章程》和《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定；

　　(3)本次調(diào)整仍需按照《管理辦法》及上海證券交易所有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　三未信安科技有限公司董事會(huì)

　　2024年12月6日

　　證券代碼：688489證券簡(jiǎn)稱：三未信安公告號(hào)：2024-0766

　　三未信安科技有限公司

　　2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

　　第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件的公告

　　公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●擬行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量：43.9560萬(wàn)股；

　　●行權(quán)價(jià)格：3.18元/股；

　　●行權(quán)股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象發(fā)行a股普通股。

　　2024年12月5日，三未信安科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“三未信安”)召開公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三次行權(quán)條件達(dá)成的議案》。公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三次行權(quán)條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，相關(guān)事項(xiàng)現(xiàn)公告如下:

　　1.股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的批準(zhǔn)和實(shí)施

　　(一)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及履行程序

　　2021年7月20日，公司召開了第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了＜2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)＞《關(guān)于的議案》＜2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法＞《關(guān)于的議案》提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，獨(dú)立董事就激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。2021年8月5日，公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)上述議案，同意公司實(shí)施2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，并授權(quán)董事會(huì)辦理股票期權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜。

　　2022年12月9日，公司召開第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一次行權(quán)條件的議案》。公司獨(dú)立董事就此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容見2022年12月14日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次行權(quán)條件的公告》(公告號(hào):2022-008)。

　　2023年2月3日，中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司完成了公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一行權(quán)期新增39.6萬(wàn)股。行使后，公司總股本由76、556、268股改為76、952、268股。具體內(nèi)容見2023年2月9日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)結(jié)果及股份變動(dòng)公告》(公告號(hào):2023-002)。

　　2023年2月7日，公司召開第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》具體內(nèi)容見2023年2月9日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《關(guān)于取消2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分授予股票期權(quán)的公告》(公告號(hào):2023-004)。

　　2023年12月1日，公司召開第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)數(shù)量和行權(quán)價(jià)格的議案》，同意將2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)數(shù)量從60.60萬(wàn)股調(diào)整為89.6880萬(wàn)股；行權(quán)價(jià)格從5.43元/股調(diào)整為3.38元/股。具體內(nèi)容見2023年12月2日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的公告》(公告號(hào):2023-050)由指定媒體披露。

　　2023年12月1日，公司召開第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二行權(quán)條件達(dá)成的議案》。具體內(nèi)容見2023年12月2日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二次行權(quán)條件的公告》(公告號(hào)2023-051)。

　　2024年1月8日，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二行權(quán)期新增43.956萬(wàn)股在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記。行使后，公司總股本由113、889、356股改為114、328、916股。具體內(nèi)容見2024年1月13日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)結(jié)果及股份變動(dòng)公告》(公告號(hào):2024-002)。

　　(二)以往股票期權(quán)的授予

　　（3）股票期權(quán)的調(diào)整

　　2023年2月7日，鑒于公司一名員工因個(gè)人原因不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，一名員工因績(jī)效考核失敗不能行使期權(quán)，經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議，同意取消上述員工授予但尚未行使的1.8萬(wàn)份股票期權(quán)。

　　2023年5月，由于公司實(shí)施了2022年年度利潤(rùn)分配和公積金轉(zhuǎn)股本，共發(fā)現(xiàn)金紅利33、012、522.97元，轉(zhuǎn)股36、937、088股，本次分配后總股本為113、889、356股。2023年12月1日，經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議，同意將授予但尚未行使的期權(quán)數(shù)量從60.60萬(wàn)股調(diào)整為89.6880萬(wàn)股，行使價(jià)格從5.43元/股調(diào)整為3.38元/股。

　　2024年4月18日，公司召開第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于取消2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》。鑒于公司兩名員工因個(gè)人原因離職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，公司同意取消上述員工授予但尚未行使的17760份股票期權(quán)。

　　2024年6月，由于2023年年度利潤(rùn)分配，公司共發(fā)放了22、527、908.00元現(xiàn)金紅利。2024年12月5日，經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議，同意將授予但尚未行使的期權(quán)行使價(jià)格從3.38元/股調(diào)整為3.18元/股。

　　(四)各期股票期權(quán)的行權(quán)

　　2022年12月9日，公司召開第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一次行權(quán)條件的議案》。2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的第一個(gè)行權(quán)期已經(jīng)結(jié)束。第一個(gè)行權(quán)期共有46個(gè)激勵(lì)對(duì)象符合行權(quán)條件，實(shí)際行權(quán)股票期權(quán)39.6萬(wàn)份，已于2023年2月3日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記，行權(quán)價(jià)格為5.43元/股。本激勵(lì)計(jì)劃第二期和第三期尚未行使行權(quán)。

　　2023年12月1日，公司召開第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二次行權(quán)條件的議案》。2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的第二個(gè)行權(quán)期已經(jīng)結(jié)束。2024年1月8日，中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司完成了第二個(gè)行權(quán)期46個(gè)激勵(lì)對(duì)象的實(shí)際行權(quán)，實(shí)際行權(quán)股票期權(quán)為43.9560萬(wàn)份，行權(quán)價(jià)格為3.38元/股。第三階段的激勵(lì)計(jì)劃尚未行使。

　　二、股票期權(quán)行權(quán)條件說(shuō)明

　　（1）本激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)符合股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的行權(quán)條件

　　根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的規(guī)定，等待期為自相應(yīng)授予之日起15個(gè)月、27個(gè)月、39個(gè)月。2021年8月20日，第三個(gè)等待期已于2024年11月20日屆滿。

　　股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予股票期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期的條件和條件如下：

　　綜上所述，本激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。

　　(二)處理不符合行權(quán)條件的股票期權(quán)的方法

　　由于績(jī)效考核、個(gè)人績(jī)效、辭職或個(gè)人特殊情況，所有激勵(lì)對(duì)象當(dāng)期可行權(quán)的股票期權(quán)不能行權(quán)或完全行權(quán)的，由公司注銷。

　　三、本次行權(quán)的具體情況

　　（1）股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象發(fā)行a股普通股

　　(二)股票期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期共有46個(gè)激勵(lì)對(duì)象，具體情況如下:

　　(三)行權(quán)價(jià)格:3.18元/股

　　(4)本次股票期權(quán)的行權(quán)期限:2024年11月20日至2025年11月19日

　　(五)本次行權(quán)集中行權(quán)

　　(六)行權(quán)安排:自2024年11月20日起至12個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日是2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的第三個(gè)行權(quán)期。公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)確定行權(quán)窗口期，統(tǒng)一激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)條件和相關(guān)行權(quán)股份登記程序，中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司完成股份變更登記程序?yàn)樾袡?quán)日，同時(shí)完成工商變更登記等相關(guān)程序。在公司確定的行權(quán)窗口期內(nèi)，激勵(lì)對(duì)象持有的可行權(quán)股票期權(quán)必須完成；行權(quán)窗口期滿后，本期未行權(quán)的股票期權(quán)不得再次行權(quán)或延期至下一行權(quán)期，公司予以注銷。

　　(七)激勵(lì)對(duì)象名單及行使情況

　　注：如果上表中部分的總數(shù)與每個(gè)明細(xì)數(shù)的總和在尾數(shù)上有差異，則是由百分比結(jié)果四舍五入造成的。

　　(八)行使激勵(lì)對(duì)象后取得的公司股份轉(zhuǎn)讓限制

　　根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》，激勵(lì)對(duì)象行使后獲得的公司股份的轉(zhuǎn)讓限制如下：

　　1、激勵(lì)對(duì)象自行權(quán)之日起3年內(nèi)不得減持公司上市后取得的股份；上述禁止期屆滿后，激勵(lì)對(duì)象按照公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的有關(guān)減持規(guī)定執(zhí)行；

　　2、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員每年轉(zhuǎn)讓公司股份不得超過(guò)公司股份總數(shù)的25%。離職后六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓公司股份。

　　3、激勵(lì)對(duì)象為公司董事、高級(jí)管理人員的，應(yīng)當(dāng)在買入后6個(gè)月內(nèi)或者賣出后6個(gè)月內(nèi)賣出公司股份，收入歸公司所有，公司董事會(huì)收回收入。

　　4、其他禁止銷售的規(guī)定，如法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和證券交易所的業(yè)務(wù)規(guī)則。

　　5、在本激勵(lì)計(jì)劃的有效期內(nèi)，《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《三未信安科技有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）對(duì)公司董事、高級(jí)管理人員原股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定發(fā)生變化，激勵(lì)對(duì)象轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份，應(yīng)當(dāng)符合修訂后的《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　四、工資與考核委員會(huì)意見

　　本事項(xiàng)經(jīng)公司第二屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)。

　　工資與考核委員會(huì)認(rèn)為：

　　1、公司符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的條件。公司具有實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主要資格，不得在規(guī)定中行使。

　　2、公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予股票期權(quán)的第三個(gè)行權(quán)條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。本次可行權(quán)的46個(gè)激勵(lì)對(duì)象已滿足公司《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》規(guī)定的行權(quán)條件。作為公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期的激勵(lì)對(duì)象，其主體資格合法有效。

　　3、2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃對(duì)各激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)的行權(quán)安排(包括行權(quán)期限、行權(quán)價(jià)格等)不違反相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　4、行使有利于充分調(diào)動(dòng)公司高級(jí)管理人員和核心骨干人員的積極性，加強(qiáng)公司與激勵(lì)對(duì)象的共同可持續(xù)發(fā)展理念，創(chuàng)造股權(quán)激勵(lì)的長(zhǎng)期價(jià)值，促進(jìn)公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。

　　綜上所述，薪酬與考核委員會(huì)認(rèn)為，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的第三個(gè)行權(quán)條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，并同意將該議案提交董事會(huì)審議。

　　監(jiān)事會(huì)的意見

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)階段行權(quán)已獲得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)。共有46名股票期權(quán)可行權(quán)人員，激勵(lì)對(duì)象的評(píng)估結(jié)果真實(shí)有效，行權(quán)激勵(lì)對(duì)象的范圍與股東大會(huì)批準(zhǔn)的激勵(lì)對(duì)象名單一致。公司不存在虛假、故意隱瞞或重大誤解，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，同意2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三次行使期權(quán)。

　　六、買賣公司股票的說(shuō)明

　　截至本公告之日，激勵(lì)對(duì)象為董事、高級(jí)管理人員的，在確定的行使日期前6個(gè)月內(nèi)不買賣公司股份。

　　七、股票期權(quán)費(fèi)用的核算及說(shuō)明

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)-股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)-金融工具確認(rèn)與計(jì)量》，公司在授予日采用Black-Schole期權(quán)定價(jià)模型確定授予日股票期權(quán)的公允價(jià)值；授予日后，公司已在相應(yīng)等待期內(nèi)按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則攤銷股票期權(quán)行權(quán)相關(guān)費(fèi)用，計(jì)入相關(guān)成本、費(fèi)用和資本公積；在行權(quán)日，公司僅根據(jù)實(shí)際行權(quán)數(shù)量確認(rèn)股本和股本溢價(jià)，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。

　　八、法律意見書的結(jié)論性意見

　　北京海潤(rùn)天瑞律師事務(wù)所認(rèn)為：

　　（1）本激勵(lì)計(jì)劃第三行權(quán)期的等待期已滿，本激勵(lì)計(jì)劃第三行權(quán)期的行權(quán)條件已滿足。本行權(quán)的相關(guān)安排符合《公司法》、《管理辦法》、《公司章程》和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定；

　　（2）行權(quán)相關(guān)事項(xiàng)仍需按照《管理辦法》和上海證券交易所有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　三未信安科技有限公司董事會(huì)

　　2024年12月6日

　　證券代碼：688489證券簡(jiǎn)稱：三未信安公告號(hào)：2024-0744

　　三未信安科技有限公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開情況

　　2024年12月5日，三未信安科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)通信的形式舉行。會(huì)議于2024年12月2日通過(guò)電話、短信等方式通知全體監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席徐新峰女士主持。會(huì)議應(yīng)由監(jiān)事3人，監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召開、表決方式和決議內(nèi)容符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《三未信安科技有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議本次會(huì)議的有關(guān)議案，以書面記名投票方式作出以下決議：

　　(一)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2023年年度利潤(rùn)分配計(jì)劃已經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)并實(shí)施。根據(jù)公司2021第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，調(diào)整本次激勵(lì)計(jì)劃的期權(quán)行權(quán)價(jià)格，不損害公司和全體股東的利益。公司監(jiān)事會(huì)同意調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案。

　　詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（http://www.sse.com.cn）《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的公告》(公告編號(hào):2024-075)在指定媒體上披露。

　　投票結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　　(二)審議通過(guò)《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件達(dá)成的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)階段行權(quán)已獲得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)。共有46名股票期權(quán)可行權(quán)人員，激勵(lì)對(duì)象的評(píng)估結(jié)果真實(shí)有效，行權(quán)激勵(lì)對(duì)象的范圍與股東大會(huì)批準(zhǔn)的激勵(lì)對(duì)象名單一致。公司不存在虛假、故意隱瞞或重大誤解，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，同意2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三次行使期權(quán)。

　　詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（http://www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三次行權(quán)條件的公告》(公告號(hào):2024-076)。

　　投票結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

　　特此公告。

　　三未信安科技有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2024年12月6日