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宏業期貨有限公司 第四屆董事會第二十九次會議決議公告
證券代碼:001236證券簡稱:宏業期貨公告號:2024-0566
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
宏業期貨有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年12月11日在公司33樓會議室召開第四屆董事會第29次會議。提議召開會議的通知已于2024年12月10日通過電子郵件發出，全體董事一致同意豁免會議通知期限。會議由董事長朱凱榮主持。會議應由7名董事出席，實際出席7名董事出席。薛炳海先生、姜琳先生、黃德春先生、盧華威先生通過溝通出席會議，監事和部分高管出席會議。會議符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和《公司章程》。
二、董事會會議審議情況
經審議，會議表決形成以下決議：
(一)會議審議通過了《關于公司a股上市專項獎勵分配方案的議案》。
董事會同意將公司分配200萬元作為公司管理層a股上市的專項獎勵，具體分配方案根據公司管理層的職務系數和任職時限制定。
本議案同意6票，0票反對，0票棄權，1票回避。相關董事儲開榮先生回避表決。
(二)會議審議通過了《關于公司經理層成員2022年任期制合同化考核結果及薪酬兌現的議案》。
根據《宏業期貨有限公司經理任期制和契約化改革實施方案（修訂稿）》的要求，2022年，我公司經理成員中分管業務單位的副領導實行任期制契約化考核。董事會同意公司經理2022年任期制的契約化績效考核和薪酬考核結果。
本議案同意6票，0票反對，0票棄權，1票回避。相關董事儲開榮先生回避表決。
三、備查文件
1、宏業期貨有限公司第四屆董事會第二十九次會議決議；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
弘業期貨股份有限公司董事會
2024年12月11日
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