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財經
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法蘭泰克重工有限公司 關于第五屆董事會第四次會議決議的公告
證券代碼：603966證券簡稱：法蘭泰克公告號：2024-069
債券代碼：113598債券簡稱：法蘭轉債：
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
2024年12月23日，法蘭泰克重工有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次會議以現場會議和通訊表決的形式召開。2024年12月17日，會議通知和材料通過電子郵件送達所有參與者。會議由董事長陶峰華先生主持。會議應由7名董事和7名董事組成。公司監事和高級管理人員出席了會議。
本次會議的召開和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，表決形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審批通過了《關于制定公司的關于》＜輿情管理制度＞的議案》
投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
為提高公司應對各種輿論的能力，建立快速響應和應急機制，及時妥善處理各種輿論對公司股價、公司商業聲譽和正常生產經營活動的影響，有效保護投資者的合法權益，根據有關法律法規，制定公司的輿論管理制度。
詳見公司同日在上海證券交易所網站上披露的文件。
法蘭泰克重工有限公司董事會
2024年12月24日
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