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財經
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山東凱盛新材料有限公司 第三屆董事會第二十八次會議決議公告
證券代碼：301069證券簡稱：凱盛新材料公告號：2025-003
債券代碼:123233債券簡稱:凱盛可轉債:
公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，并對虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
會議召開和議案審議情況
2025年2月18日，山東凱盛新材料有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十八次會議通知以電子郵件的形式發布。2025年2月21日，公司9名董事參加了會議。會議的通知和召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，合法有效。本次會議由公司董事長王嘉榮先生主持。經與會董事認真討論研究，以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過＜市值管理體系＞的議案》：
為進一步加強公司市值管理，維護公司和投資者的合法權益，公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律、法規、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，積極響應中國證監會關于鼓勵上市公司建立市值管理制度的號召。
二、備查文件
第三屆董事會第二十八次會議決議。
特此公告。
山東凱盛新材料有限公司董事會
2025年2月22日
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