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財經
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中金黃金有限責任公司 2023年第三次股東大會決議決定公示
證券代碼：600489股票簡稱：中金黃金公示序號：2023-033
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年12月6日
(二)股東會舉辦地點：北京東城區安外街道9號
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。
本次大會由董事會集結，采用現場網絡投票與網上投票結合的表決方式，老總盧進老先生因國家公務不可以參加本次股東大會，由企業副董賀小慶老先生組織現場會議。此次大會的召開及表決方式合乎《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加3人，執行董事盧進老先生、張德發南女性、彭詠女性，獨董張躍老先生、胡世明老先生、謝文政老先生因公務活動無法列席會議；
2、企業在位公司監事3人，參加1人，公司監事趙瑩女性、陳羽女性因公務活動無法列席會議；
3、董事長助理李躍清老先生、財務主管李宏斌老先生出席了本次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關于變更會計事務所的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關提案決議的有關情況表明
本次股東大會所有提案5%下列股東表決狀況已獨立記票。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：北京市大成律師事務所
侓師：許滌非、馬薈鑫
2、律師見證結果建議：
企業本次股東大會的集結和舉辦程序符合《證券法》《公司法》等相關法律、行政規章及《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的相關規定；參加本次股東大會的人員和召集人資格真實有效；本次股東大會的表決流程和表決結果真實有效。
特此公告。
中金黃金有限責任公司股東會
2023年12月7日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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