證券代碼：603408股票簡稱：建霖家居家具公示序號：2024-044

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

召開時長：2024年09月24日(星期二)在下午13:00-14:00

召開地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：https://roadshow.sseinfo.com）

召開方法：上證路演中心網(wǎng)絡互動

投資者可于2024年09月13日(星期五)至09月23日(星期一)16:00前登陸上證路演中心首頁點一下“提出問題預征選”頻道或者通過單位郵箱（investor@runner-corp.com.cn）進行提問。一定會在說明會上對投資普遍關(guān)注的難題進行回答。

廈門市建霖生活家居有限責任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2024年8月24日公布企業(yè)2024年半年度報告，為了便于廣大投資者更加全面深入地了解企業(yè)2024年上半年度經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營情況，企業(yè)計劃于2024年09月24日在下午13:00-14:00舉辦2024年上半年度業(yè)績說明會，就投資人關(guān)注的問題相互交流。

一、答疑會種類

這次投資人答疑會以網(wǎng)絡互動形式召開，企業(yè)將對于2024年上半年度的經(jīng)營業(yè)績及財務指標分析的實際情況與投資者進行互動交流和交流，在信息公開允許的情況下就投資人普遍關(guān)注的難題進行回答。

二、答疑會舉行的時長、地址

（一）召開時長：2024年09月24日在下午13:00-14:00

（二）召開地址：上證路演中心

（三）召開方法：上證路演中心網(wǎng)絡互動

三、參與人員

董事長兼總裁：陳岱樺

獨董：葉少琴、王必祿、毛海棟

財務主管：湯慧玲

董事長助理：許士偉

四、投資人參與方法

（一）投資者可在2024年09月24日在下午13:00-14:00，通過網(wǎng)絡登陸上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業(yè)績說明會，企業(yè)將及時回應投資人的提出問題。

（二）投資者可于2024年09月13日(星期五)至09月23日(星期一)16:00前登陸上證路演中心首頁，點一下“提出問題預征選”頻道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據(jù)活動詳情，選定此次活動或者通過單位郵箱（investor@runner-corp.com.cn）向領(lǐng)導提出問題，一定會在說明會上對投資普遍關(guān)注的難題進行回答。

五、手機聯(lián)系人及資詢方法

手機聯(lián)系人：企業(yè)董事會辦公室

聯(lián)系方式：0592-6298668

聯(lián)系郵箱：investor@runner-corp.com.cn

六、其他事宜

這次投資人答疑會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次投資人表明會的召開情況和具體內(nèi)容。

特此公告。

廈門市建霖生活家居有限責任公司

2024年8月24日

證券代碼：603408股票簡稱：建霖家居家具公示序號：2024-042

廈門市建霖生活家居有限責任公司

第三屆董事會第九次會議決定公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

一、股東會會議召開情況

廈門市建霖生活家居有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆董事會第九次會議通告已經(jīng)在2024年8月14日向全體董事傳出，大會于2024年8月23日于公司辦公樓會議廳以現(xiàn)場融合通信方式舉辦。本次會議由董事長陳岱樺老先生召開，例會應參加執(zhí)行董事9人，真實參加執(zhí)行董事9人。此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序符合《中華人民共和國公司法》和《廈門建霖健康家居股份有限公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，大會真實有效。

二、股東會會議審議狀況

此次董事會會議構(gòu)成了如下所示決定：

（一）表決通過《公司＜2024年半年度報告＞及其摘要》

企業(yè)《2024年半年度報告》及引言里的財務數(shù)據(jù)已經(jīng)公司第三屆董事會審計委員會2024年第三次會議決議，審計委員會全體人員允許并同意遞交董事會審議。具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天公布于上交所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定媒體《2024年半年度報告》及《2024年半年度報告摘要》。

表決結(jié)果：9票允許，0票反對，0票放棄

（二）表決通過《公司＜2024半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告＞》

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天公布于上交所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定媒體《2024半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

表決結(jié)果：9票允許，0票反對，0票放棄

特此公告。

廈門市建霖生活家居有限責任公司股東會

2024年8月24日

公司代碼：603408　　　　　　　　　　公司簡稱：建霖家居家具

廈門市建霖生活家居有限責任公司

2024年半年度報告引言

第一節(jié)重要提醒

1.1本上半年度報告摘要來源于上半年度匯報全篇，為更好地了解本公司的經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營情況及未來發(fā)展計劃，股民理應到www.sse.com.cn網(wǎng)址認真閱讀上半年度匯報全篇。

1.2本董事會、職工監(jiān)事及董事、公司監(jiān)事、高管人員確保上半年度匯報信息的真實性、精確性、完好性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并要擔負某些和連帶的法律依據(jù)。

1.3企業(yè)全體董事參加董事會會議。

1.4本上半年度匯報沒經(jīng)財務審計。

1.5股東會決議申請的本報告期利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應急預案

本報告期沒有進行股東分紅或公積金轉(zhuǎn)增總股本。

第二節(jié)公司概況

2.1公司概況

2.2關(guān)鍵財務報表

企業(yè)：元貨幣：rmb

2.3前10名股東持股登記表

企業(yè):股

2.4截至報告期末的優(yōu)先股數(shù)量、前10名優(yōu)先股登記表

□可用√不適合

2.5大股東或控股股東變動狀況

□可用√不適合

2.6在上半年度匯報準許給出日存續(xù)期的債卷狀況

□可用√不適合

第三節(jié)重大事項

企業(yè)應根據(jù)重要性原則，表明報告期內(nèi)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況的根本變化，及其報告期產(chǎn)生對公司經(jīng)營狀況有重大影響和在未來會有重大影響的事宜

□可用√不適合

證券代碼：603408股票簡稱：建霖家居家具公示序號：2024-043

廈門市建霖生活家居有限責任公司

第三屆監(jiān)事會第七次會議決定公示

本公司監(jiān)事會及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

一、職工監(jiān)事會議召開情況

廈門市建霖生活家居有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆監(jiān)事會第七次會議通告已經(jīng)在2024年8月14日向全體公司監(jiān)事傳出，大會于2024年8月23日于公司辦公樓會議廳以現(xiàn)場方法舉辦。本次會議由監(jiān)事長方均儉老先生組織，例會應參與公司監(jiān)事3人，具體參與公司監(jiān)事3人。此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序符合《中華人民共和國公司法》和《廈門建霖健康家居股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，大會真實有效。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)整體公司監(jiān)事用心審議并決議，構(gòu)成了如下所示決定：

（一）表決通過《公司＜2024年半年度報告＞及其摘要》

監(jiān)事會認為：企業(yè)2024年半年度報告編制和審議程序符合法律、政策法規(guī)及其《公司章程》、企業(yè)內(nèi)部制度的各項規(guī)定；2024年半年度報告及其摘要公允地反映了企業(yè)報告期的財務狀況和經(jīng)營成果，所包含的信息內(nèi)容能從多方面真實地反映出企業(yè)報告期的經(jīng)營管理和經(jīng)營情況等事宜；沒有發(fā)現(xiàn)參加年度報告編制與決議工作的人員有違背保密紀律的舉動。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天公布于上交所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定媒體《2024年半年度報告》及《2024年半年度報告摘要》。

表決結(jié)果：3票允許，0票反對，0票放棄

（二）決議《公司＜2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告＞》

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天公布于上交所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定媒體《2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

表決結(jié)果：3票允許，0票反對，0票放棄

特此公告。

廈門市建霖生活家居有限責任公司職工監(jiān)事

2024年8月24日