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投資
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南興裝備有限責任公司 2024年第一次股東大會決議決定公示
證券代碼：002757股票簡稱：南興股份公示序號：2024-006號
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提醒
1、本次股東大會沒有看到否定提案的情況。
2、本次股東大會未涉及變動過去股東會已經通過的決議。
二、會議召開情況
1、召開時長：
現場會議舉辦時長：2024年1月19日（星期五）15:00
網上投票時長：2024年1月19日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為：2024年1月19日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的具體時間為：2024年1月19日9:15—15:00的任意時間。
2、除權日：2024年1月12日（星期五）
3、現場會議舉辦地址：廣東東莞市沙田鎮入港中單8號公司會議室
4、召開方法：本次股東大會采取現場投票和網上投票相結合的
5、會議召集人：董事會
6、會議主持：詹諫醒老總
7、本次股東大會的集結和舉辦合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、法規和規范性文件的規定。
三、大會參加狀況
1、出席會議的整體情況：參與本次股東大會股東及股東委托代理人總共16名，持有（意味著）股權數132,359,351股，占公司總有投票權股權總量的44.7983%。
2、現場會議參加狀況：參加本次股東大會現場會議股東（或委托代理人）共7名，意味著股權131,843,251股，占公司總有投票權股權總量的44.6237%。
3、網上投票狀況：根據網上投票股東共9名，持有（意味著）股權數516,100股，占公司總有投票權股權總量的0.1747%。
4、董事、公司監事和董事長助理列席會議，公司高級管理人員與公司聘用的見證律師等列席。
四、提議決議及表決狀況
參會公司股東以及意味著以現場記名投票與網上投票結合的表決方式，決議產生如下所示決定：
1、審議通過了《關于擬簽署項目投資協議的議案》
允許132,198,751股，占列席會議所有股東所持有效投票權股權總量的99.8787%；抵制160,600股，占列席會議所有股東所持有效投票權股權總量的0.1213%；放棄0股，占列席會議所有股東所持有效投票權股權總量的0.0000%。
中小股東表決結果：允許377,200股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權總量的70.1376%；抵制160,600股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權總量的29.8624%；放棄0股，占參加本次股東大會中小股東所持有效投票權股權總量的0.0000%。
2、審議通過了《關于補選第四屆董事會非獨立董事的議案》
允許132,316,651股，占列席會議所有股東所持有效投票權股權總量的99.9677%；抵制42,700股，占列席會議所有股東所持有效投票權股權總量的0.0323%；放棄0股，占列席會議所有股東所持有效投票權股權總量的0.0000%。
中小股東表決結果：允許495,100股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權總量的92.0602%；抵制42,700股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權總量的7.9398%；放棄0股，占參加本次股東大會中小股東所持有效投票權股權總量的0.0000%。
五、侓師開具的法律意見
廣東省君信經綸君厚律師事務所律師戴毅、陳曉璇到場印證本次股東大會，并提交了法律服務合同，覺得：本次股東大會的集結和舉辦程序符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章和南興股份《章程》的相關規定，本次股東大會列席會議工作人員資格、召集人資質合理合法、合理，本次股東大會的表決程序流程、表決結果合理合法、合理。
六、備查簿文檔
1、2024年第一次股東大會決議決定；
2、廣東省君信經綸君厚法律事務所有關南興裝備有限責任公司2024年第一次股東大會決議的法律服務合同。
特此公告。
南興裝備有限責任公司
股東會
二二四年一月二十日
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