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投資
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天娛傳媒數字技術（大連市）集團有限公司 2024年第一次臨時股東大會決定的通知
股票號：002354股票簡稱：天娛傳媒數科序號：2024-004
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會不會有否定提案的情況；
2、本次股東大會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。
一、召開和參加狀況
1、召集人：天娛傳媒數字技術（大連市）集團有限公司股東會；
2、表決方式：當場網絡投票與網上投票相結合的；
3、召開時長：
（1）現場會議時長：2024年1月26日（星期五）在下午15:00
（2）網上投票時長：2024年1月26日
根據深圳市證券交易系統網上投票時長：2024年1月26日早上9:15—9:25、9:30—11:30、在下午13:00—15:00；
根據深圳交易所互聯網技術網絡投票時長：2024年1月26日9:15—15:00。
4、召開地址：北京朝陽區青年路7號達美中心T4座16層公司會議室；
5、會議主持：企業董事長徐德偉；
6、大會工作的通知：企業2024年1月11日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布了《關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》；
7、此次會議的集結、舉辦合乎《公司法》《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等相關規定。
二、大會參加狀況
參加本次股東大會的股東及股東代表總共30人，意味著股權65,950,917股，占上市企業總股份的3.9859%。在其中：
1、當場列席會議狀況
出席本次現場會議的股東及股東代表4人，意味著股權數62,615,637股，占上市企業總股份的3.7844%。
2、網上投票狀況
根據網上投票股東26人，意味著股權3,335,280股，占上市企業總股份的0.2016%。
會議由企業董事長徐德偉老先生組織，公司部分執行董事、監事和高級管理人員列席會議。北京京東（大連市）律師事務所律師參加本次股東大會，對本次股東大會的召開開展印證，并提交法律服務合同。
三、提案的決議及表決狀況
本次股東大會采取現場記名投票決議和互聯網投票選舉相結合的，對自己所決議的議案所有展開了決議。
實際表決結果為：
提議1、《關于全資子公司轉讓合伙份額的議案》
總決議狀況：
允許：64,862,191股，占列席會議所有股東所持股份的98.3492%；抵制：1,088,726股，占列席會議所有股東所持股份的1.6508%；放棄：0股，占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中，中小投資者總決議狀況：
允許：64,862,191股，占出席會議的中小投資者所持股份的98.3492%；抵制：1,088,726股，占出席會議的中小投資者所持股份的1.6508%；放棄：0股，占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
以上提案為股東會普通決議事宜，已獲得列席會議股東或股東代表所持有效投票權股權總量的1/2之上表決通過。
四、律師見證狀況
北京京東（大連市）法律事務所高文曉侓師、王中乾律師擔任了本次股東大會的見證侓師并提交法律服務合同，認為公司本次股東大會的集結和舉辦程序流程、參會工作人員資質、召集人資格及決議程序流程等事項，均符合法律、法規和《公司章程》的相關規定。大會所根據的決議真實有效。
五、備查簿文檔
1、天娛傳媒數字技術（大連市）集團有限公司2024年第一次臨時股東大會決定；
2、北京京東（大連市）法律事務所有關天娛傳媒數字技術（大連市）集團有限公司舉辦2024年第一次臨時股東大會的法律服務合同。
特此公告。
天娛傳媒數字技術（大連市）集團有限公司股東會
2024年1月26日
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