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河北晶雪環保節能科技發展有限公司 2024年第一次臨時股東大會決定公示
證券代碼：301010股票簡稱：晶雪環保節能公示序號：2024-010
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會沒有看到否定提案的情況。
2、本次股東大會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。
一、召開和參加狀況
1、舉辦時長：
（1）現場會議舉辦時長：2024年2月26日（星期一）在下午14:30
（2）網上投票時長：2024年2月26日
利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2024年2月26日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時間為2024年2月26日9:15-15:00。
2、舉辦地址：江蘇常州武進開發區豐澤路18號公司會議室
3、舉辦方法：當場記名投票與網上投票相結合的
4、召集人：董事會
5、節目主持人：老總賈富忠老先生
6、大會的集結、舉辦合乎《公司法》、《公司章程》及其它相關法律法規、法規規定，產生的決議合理合法、合理。
7、大會參加狀況：
公司股東出席的整體情況：
進行現場和網上投票股東5人，意味著股權73,442,400股，占上市企業總股份的68.0022%。
在其中：進行現場投票的公司股東4人，意味著股權73,440,000股，占上市企業總股份的68.0000%；根據網上投票股東1人，意味著股權2,400股，占上市企業總股份的0.0022%。
中小投資者出席的整體情況：
進行現場和網絡投票的中小投資者1人，意味著股權2,400股，占上市企業總股份的0.0022%。
在其中：進行現場投票的中小投資者0人，意味著股權0股，占上市企業總股份的0.0000%；利用網上投票的中小投資者1人，意味著股權2,400股，占上市企業總股份的0.0022%。
8、董事、公司監事、高管人員及印證侓師出席了會議。
二、提案決議表決狀況
此次會議共決議3項提案，以現場記名投票和網上投票相結合的方式決議，列席會議公司股東經仔細決議，建立如下所示決定：
1、表決通過《關于2024年度日常關聯交易預計的議案》
（1）關于企業2024本年度與大連冰山集團有限責任公司及其下屬公司之間日常關聯交易
此項提案涉及到關聯交易事項，關系公司股東冰山冷熱科技發展有限公司為公司持股5%以上的股東，持有公司股份16,101,720股，已逃避本議案的表決。
總決議狀況：
允許57,338,280股，占列席會議所有股東所持股份的99.9958%；抵制2,400股，占列席會議所有股東所持股份的0.0042%；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許0股，占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%；抵制2,400股，占出席會議的中小投資者所持股份的100.0000%；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
2、表決通過《關于2024年度申請銀行授信額度的議案》
總決議狀況：
允許73,442,400股，占列席會議所有股東所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議所有股東所持股份的0.0000%；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許2,400股，占出席會議的中小投資者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
3、表決通過《關于修訂和新增公司部分內控制度的議案》
（1）關于修訂《獨立董事工作制度》
總決議狀況：
允許73,440,000股，占列席會議所有股東所持股份的99.9967%；抵制2,400股，占列席會議所有股東所持股份的0.0033%；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許0股，占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%；抵制2,400股，占出席會議的中小投資者所持股份的100.0000%；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：國浩律師（南京市）公司
2、侓師名字：胡杰、虞瑋
3、總結性建議：河北晶雪環保節能科技發展有限公司2024年第一次臨時股東大會的集結、舉辦程序及表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定，出席會議的人員和本次股東大會的召集人具有合法、高效的資質，決議流程和結論真正、合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、2024年第一次臨時股東大會決定；
2、法律服務合同。
特此公告。
河北晶雪環保節能科技發展有限公司股東會
2024年2月26日
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