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浙江省浙能電力有限責任公司 2023年年度股東大會決定公示
證券代碼：600023股票簡稱：浙能電力公示序號：2024-022
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2024年6月18日
(二)股東會舉辦地點：浙江杭州市西湖區文二西路803號杭州西溪賓館集賢廳
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。
會議由董事長虞國平先生組織，采取現場網絡投票與網上投票相結合的方式決議。會議的召開合乎《公司法》和《公司章程》等相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，應邀出席4人，執行董事劉為民、曹路、胡敏、呂洪炳、趙明川由于工作原因未列席會議；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理魏崢出席了本次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2023年度股東會工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：2023年度監事會工作匯報
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：2023年度獨董個人工作總結
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：2023年度財務決算報告
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：2024年度財務預算報告
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：2023年度利潤分配預案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關執行董事2023年度薪酬考核及2024年度薪酬計劃的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：有關公司監事2023年度薪酬考核及2024年度薪酬計劃的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：有關決議企業2023年年報及引言的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：有關分公司2024年度進行外匯套期保值業務流程的議案
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：有關競選公司監事的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：北京市金杜（杭州市）法律事務所
侓師：李振江、曹雪瑩
2、律師見證結果建議：
企業本次股東大會的集結和舉辦程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政規章、《股東大會規則》和《公司章程》的相關規定；參加本次股東大會的人員和召集人資格真實有效；本次股東大會的表決流程和表決結果真實有效。
特此公告。
浙江省浙能電力有限責任公司股東會
2024年6月19日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
證券代碼：600023股票簡稱：浙能電力公示序號：2024-023
浙江省浙能電力有限責任公司
第四屆職工監事第十三次會議決議公示
本公司監事會及全體公司監事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
一、職工監事會議召開情況
（一）浙江省浙能電力有限責任公司（下稱“企業”）第四屆職工監事第十三次會議的召開合乎《公司法》、《公司章程》及相關法律法規、政策法規、規范性文件的規定，大會真實有效。
（二）此次會議報告于2024年6月13日以書面形式向傳出。
（三）此次會議于2024年6月18日以通訊表決形式舉辦。
（四）例會應參加公司監事3人，真實參加公司監事3人。
二、監事會會議決議狀況
會議審議通過下列提案：
1、有關競選企業監事長的議案
依據《公司法》和《公司章程》的相關規定，經職工監事決議，競選劉柏輝擔任公司監事長。
決議狀況：3票允許、0票放棄、0票反對
特此公告。
浙江省浙能電力有限責任公司
職工監事
2024年6月19日
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