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新風光電子科技有限公司關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知
證券代碼：6863證券簡稱：新風景公告號：2025-007
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●2025年3月5日，股東大會召開日期
●股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2025年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
?。?）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合
（4）現場會議的日期、時間和地點
2025年3月5日14:30
召開地點:新風光電子科技有限公司辦公樓二樓會議中心亞洲廳，山東省汶上縣經濟開發區金城路中段路北
(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2025年3月5日起，網上投票起止時間：
至2025年3月5日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定回購業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定回購業務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所科技創新板上市公司自律監管指引第一號規范經營》的有關規定執行。
(七)涉及股東投票權的公開征集
不適用
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間
提交股東大會的《關于向兗州東方機電有限公司增資及相關交易的議案》已經公司第四屆董事會第五次會議和第四屆監事會第四次會議審議通過。詳見公司2025年2月15日在上海證券交易所網站上的詳細信息（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關公告。公司將在上海證券交易所網站上舉行2025年第一次臨時股東大會（www.sse.com.cn）發表《2025年第一次臨時股東大會會議資料》。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的提案：提案1
4、涉及相關股東回避表決的議案：議案1
回避表決的關聯股東名稱：山東能源集團有限公司、秦顯盛
5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項
?。?）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）投票。如果投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票，則需要完成股東身份認證。詳見互聯網投票平臺網站說明。
?。?）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
(三)股東只有在表決完所有議案后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）在股權登記日下午收盤時在中國登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人參加會議并以書面形式投票。代理人不必是公司的股東。
(二)公司董事、監事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
1、法定股東應當由法定代表人/執行合伙人委派代表或者委托代理人出具
席位。法定代表人/執行事務合伙人委派代表親自出席股東大會的，應當出示自己
身份證原件、法定代表人/執行事務合伙人委派的身份證原件、企業營業執照原件
復印件(加蓋公章)、股票賬戶卡原件；委托代理人出席股東大會的，應當出示
委托代理人身份證原件、法定代表人/執行事務合伙人委托代表人身份證原件
法定代表人/執行事務合伙人委派代表依法出具的授權委托書，加蓋公章)、
營業執照復印件(加蓋公章)、股票賬戶卡原件。
2、自然人股東親自出席股東大會的，應當出示身份證原件和股票賬戶
客戶卡原件；委托代理人出席的，應當出示客戶股票賬戶卡原件和身份證復印件
委托書原件和受托人身份證原件。
3、異地股東可以信函或傳真登記，信函或傳真以到達公司的時間為準，
股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話必須在來信或傳真上注明，需要
附上上述1、2款所列證明材料復印件，請在信函上注明“股東大會”字樣
參加會議時需攜帶原件。
登記時間:2025年3月4日上午:9:30-11:30，下午：14:00-16:00；
登記地點：山東省汶上縣經濟開發區金成路中段路北公司辦公樓三樓董事會辦公室。
六、其他事項
?。?）股東大會現場會議預計將持續半天。出席會議的股東或代理人的交通和食品
自理宿費；
(二)與會股東或代理人應提前半小時到達會議現場辦理簽到；
(三)會議聯系方式:
1、聯系地址：金城路北段，山東省汶上縣經濟開發區
2、聯系電話：0537-7288529
3、聯系傳真：0537-7212091
4、電子郵箱：info@fengguang.com
5、聯系人：新風光董事會辦公室
特此公告。
新風光電子科技有限公司董事會
2025年2月18日
附件1：授權委托書
●報備文件
提議召開股東大會董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
新風光電子科技有限公司：
委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2025年3月5日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人持有優先股數：
委托人股東賬戶：
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√"，如果委托人在本授權委托書中沒有具體說明，受托人有權根據自己的意愿進行表決。
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
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