證券代碼：000683證券簡稱：遠興能源公告號：2025-002

　　公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1.2025年2月18日，內蒙古遠興能源有限公司（以下簡稱公司）以書面、傳真或電子郵件的形式向公司9名董事發出通知，召開九屆二十二屆董事會會議。

　　2.會議于2025年2月21日召開。

　　3.董事會應有9名董事和9名實際董事。

　　4.董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經董事認真審議表決后，通過以下決議：

　　1.審議通過了《關于2023年限制性股票激勵計劃首次授予部分人員解除限售條件的議案》

　　投票結果:6票同意，0票反對，0票棄權。相關董事戴繼鋒、劉寶龍、李永忠回避投票。

　　詳見《關于2023年限制性股票激勵計劃首次授予部分解除限制期部分人員解除限制條件成果的公告》。

　　三、備查文件

　　1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

　　2.深圳證券交易所要求的其他文件。

　　內蒙古遠興能源有限公司董事會

　　二〇二五年二月二十二日

　　證券代碼：000683證券簡稱：遠興能源公告號：2025-003

　　內蒙古遠興能源有限公司

　　第九屆二十屆監事會決議公告

　　公司及監事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　1.2025年2月18日，內蒙古遠興能源有限公司（以下簡稱公司）以書面、傳真或電子郵件的形式向公司三名監事發出通知，召開九屆二十次監事會會議。

　　2.會議于2025年2月21日召開。

　　3.監事會應參加3名監事，實際參加3名監事。

　　4.監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　經監事認真審議表決后，通過以下決議：

　　1.審議通過了《關于2023年限制性股票激勵計劃首次授予部分人員解除限售條件的議案》

　　經審查，監事會認為，根據《上市公司股權激勵管理辦法》、根據公司《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》和《2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的有關規定，公司在2023年限制性股票激勵計劃首次授予部分首次解除限制性股票激勵計劃中的解除限制性股票激勵計劃已經實現，15個解除限制性股票激勵計劃的資格是合法有效的。同意公司首次授予15名激勵對象的部分，共授予1052.00萬股限制性股票解除限制性股票。

　　投票結果:2票同意，0票反對，0票棄權。相關監事李婭楠避免投票。

　　詳見《關于2023年限制性股票激勵計劃首次授予部分解除限制期部分人員解除限制條件成果的公告》。

　　三、備查文件

　　1.與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議。

　　2.深圳證券交易所要求的其他文件。

　　內蒙古遠興能源有限公司監事會

　　二〇二五年二月二十二日

　　證券代碼：000683證券簡稱：遠興能源公告號：2025-004

　　內蒙古遠興能源有限公司

　　關于2023年限制性股票激勵計劃首次授予部分人員解除限制期限制性股票激勵計劃的公告

　　公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.內蒙古遠興能源有限公司(以下簡稱公司)2023年限制性股票激勵計劃(以下簡稱本次激勵計劃)首次授予部分首次解除限制性股票激勵計劃，部分人員解除限制性股票激勵計劃(以下簡稱本次激勵計劃)。；

　　2.限制性股票解除限售手續后，公司將在上市流通前發布相關提示公告，請投資者注意。

　　公司于2025年2月21日召開了9屆22屆董事會和9屆20屆監事會，審議通過了《關于2023年限制性股票激勵計劃首次授予部分人員解除限制條件的議案》。具體內容公告如下:

　　一、公司2023年限制性股票激勵計劃已完成的相關審批程序

　　(一)2023年9月20日，公司召開九屆五次董事會和九屆五次監事會審議通過＜2023年限制性股票激勵計劃(草案)＞《關于及其摘要的議案》＜公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法＞提案和其他提案。公司獨立董事對2023年限制性股票激勵計劃的相關事項發表了獨立意見。公司監事會核實了激勵計劃的相關事項，并發表了相關的驗證意見。

　　(二)2023年9月21日，公司在巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）根據公司其他獨立董事的委托，獨立董事李先生作為征集人，就2023年第五次臨時股東大會審議的公司2023年限制性股票激勵計劃相關議案，向公司全體股東征集了《關于獨立董事公開征集投票權的公告》(公告號:2023-067)。

　?。?）自2023年9月21日至2023年9月30日起，公司內部公布了激勵對象名單。截至公示期滿，公司監事會未收到任何人對本激勵計劃激勵對象的異議，并于2023年10月12日披露了《監事會關于2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示及驗證意見》（公告號：2023-072）。

　　(4)2023年10月16日，公司召開2023年第五次臨時股東大會，審議通過＜2023年限制性股票激勵計劃(草案)＞《關于及其摘要的議案》＜公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法＞《關于提請股東大會授權董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃的議案》。

　　(5)2023年10月17日，公司在巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）披露了《關于2023年限制性股票激勵計劃內幕信息的自查報告》(公告號:2023-073)。

　　（6）2023年10月16日，公司召開了第九屆第六屆董事會和第九屆第六屆監事會，審議通過了《關于調整公司2023年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》和《第一次向激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見。公司監事會再次核實了激勵對象名單，并發表了同意意見。

　　（7）2024年1月16日，公司召開了第九屆十屆董事會和第九屆十屆監事會，審議通過了《關于回購和取消部分限制性股票的議案》。公司監事會對限制性股票的回購和取消進行了核實并發表了意見。

　?。?）2024年2月2日，公司召開2024年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于回購和取消部分限制性股票的議案》。

　?。?）2024年8月1日，公司召開了第九屆15屆董事會和第九屆15屆監事會，審議通過了《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》。該議案已得到公司所有獨立董事的同意，并經獨立董事特別會議批準。公司監事會核實了預留激勵對象名單，并發表了同意意見。

　?。?0）2024年12月13日，公司召開了9屆20屆董事會和9屆19屆監事會，審議通過了《關于2023年限制性股票激勵計劃首次授予部分解除限制條件的議案》。董事會認為，201個激勵對象符合激勵計劃首次授予部分解除限制的條件，同意解除201個激勵對象的限制性股票。公司監事會對解除限制進行了核實，并發表了意見。

　?。?1）2025年2月21日，公司召開了9屆22屆董事會和9屆20屆監事會，審議通過了《關于2023年限制性股票激勵計劃首次授予部分人員解除限制條件的議案》。董事會認為，15個激勵對象符合激勵計劃首次授予部分的解除限制條件，同意解除15個激勵對象的限制性股票。公司監事會對解除限制事項進行了核實，并發表了意見。

　　2、2023年限制性股票激勵計劃首次授予部分人員解除限制期限制性股票激勵條件成果的解釋

　　(一)首次授予部分第一次限售期屆滿的說明

　　根據公司《2023年限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱《激勵計劃》)的規定，本次激勵計劃首次授予的限制性股票的終止期限和每次終止期限如下表所示:

　　公司激勵計劃授予的限制性股票的上市日期為2023年12月1日。2024年11月30日，公司激勵計劃授予的限制性股票的第一個限制期屆滿。

　　(二)第一次授予解除限售期部分人員解除限售條件的解釋

　　激勵對象獲得的限制性股票在解除限售期內同時滿足下列條件的，方可解除限售：

　　綜上所述，公司董事會認為，2023年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個限制性股票激勵計劃，部分人員取消限制性股票激勵對象15人，限制性股票1052萬股。根據2023年第五屆臨時股東大會對董事會的授權，公司董事會將按照激勵計劃的有關規定解除限制。

　　三、本次實施的激勵計劃與已披露的激勵計劃存在差異的說明

　　2023年10月17日，公司披露了《關于首次向激勵對象授予限制性股票的公告》。擬激勵對象因離職不再符合激勵資格。本激勵計劃授予的激勵對象由231人調整為230人。本激勵計劃首次授予的限制性股票數量由1186萬股調整為11856萬股，授予的限制性股票總量由13000萬股調整為12970萬股。

　　2023年11月29日，公司披露了《關于完成2023年限制性股票激勵計劃首次授予登記的公告》。一名激勵對象因個人原因放棄認購公司授予的限制性股票10萬股。本激勵計劃首次授予的限制性股票數量由11856萬股調整為11846萬股，首次授予的限制性股票數量由230人調整為229人。

　　2024年1月16日，公司召開九屆十中董事會和九屆十中監事會，審議通過了《關于回購取消部分限制性股票的議案》。2023年限制性股票激勵計劃激勵對象中，5個離職，13個離職二線，1個退休，4個退出中層管理崗位的激勵對象不符合激勵條件，1個因職務調整需要減少授予數量，公司回購取消上述激勵對象持有的940.60萬股已授予但尚未解除限制性股票，占公司總股本的0.25%。

　　2024年12月19日，公司披露了《關于2023年限制性股票激勵計劃首次授予部分首次解除限制性股票上市流通的公告》。鑒于公司收到中國證監會立案通知書(證監會立案字0182024003號)，公司董事會暫停了公司董事、高級管理人員及證券事務部相關人員持有的18只限制性股票。除限售條件外，201名激勵對象已解除限售，解除限售的限售股總數為3000股，136.80萬股，該股已于2024年12月23日上市流通。

　　2025年2月14日，公司收到《中國證監會內蒙古監管局行政處罰決定》((2025)1號)，中國證監會內蒙古監管局對公司及公司3名當事人進行處罰。根據相關法律法規和激勵計劃，公司計劃回購和取消三名受到處罰的當事人持有的限制性股票，并計劃解除其他15名董事、高級管理人員和證券事務部的限制性股票。

　　自上次回購取消限制性股票以來，2023年限制性股票激勵計劃激勵對象中，有8名激勵對象離職，5名激勵對象退休二線，2名激勵對象退休，5名激勵對象因職務調整需要減少授予數量，3名激勵對象受到中國證監會內蒙古監管局的行政處罰，公司需要回購取消上述激勵對象持有的1491.80萬股已授予但尚未解除限制性股票，占公司總股本的0.40%。

　　綜上所述，共有15名激勵對象符合本激勵計劃首次授予部分第一個終止限制期的終止限制條件，可終止限制性股票數量為1052萬股。

　　除上述事項外，本次實施的股權激勵計劃的相關內容與已披露的激勵計劃無差異。

　　四、本次限售限制性股票的激勵對象和限售限制性股票的數量

　　實際解除限售的激勵對象有15人，解除限售的限售股數為1052萬股，占公司總股本的0.28%。本次解除限售的名單和數量如下:

　　注：1.上述任何激勵對象在有效期內通過股權激勵計劃獲得的公司股份均不超過公司總股本的1.00%。公司有效期內激勵計劃涉及的目標股份總數不得超過本計劃公告時公司股本總額的10.00%。

　　2.本激勵計劃的激勵對象不包括獨立董事、監事、股東或實際控制人及其配偶、父母和子女，他們單獨或共同持有公司5%以上的股份。

　　五、董事會薪酬和考核委員會的核查意見

　　2025年2月21日，公司董事會薪酬考核委員會召開2025年第一次會議，關聯委員李永忠回避表決。會議以4票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于2023年限制性股票激勵計劃首次授予部分人員解除限售條件的提案》。薪酬與考核委員會認為，根據《2023年限制性股票激勵計劃(草案)》和《2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的有關規定，公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票，取得了限制性股票首次終止限制性股票的條件。公司績效考核要求和本次終止限制性股票的個人績效考核均符合《2023年限制性股票激勵計劃(草案)》和《2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的有關規定。

　　六、監事會意見

　　監事會認為，根據《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2023年限制性股票激勵計劃(草案)》、《2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等相關規定，公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等相關規定，公司同意為15個激勵對象授予部分第一個限制性股票1052萬股限制性股票。

　　七、法律意見書結論性意見

　　北京鼎業律師事務所律師認為，公司已獲得必要的內部批準和授權；自本法律意見發布之日起，2023年限制性股票激勵計劃首次授予的股票限制符合《管理辦法》和《2023年限制性股票激勵計劃》規定的其他解鎖條件，公司仍需按照激勵計劃的有關規定辦理解除限制。

　　八、獨立財務顧問意見

　　獨立財務顧問認為，自本報告發布之日起，終止銷售限制符合《管理辦法》、公司激勵計劃（草案）的有關規定。上述事項應當按照有關規定履行信息披露義務，并按照有關法律、法規的規定辦理相應的后續手續。

　　九、備查文件

　　1.公司九屆二十二次董事會決議。

　　二、公司九屆二十次監事會決議。

　　3.公司第九屆董事會薪酬與考核委員會2025年第一次會議決議。

　　4.《北京鼎業律師事務所關于內蒙古遠興能源有限公司2023年限制性股票激勵計劃第一次授予第一次終止限制期第二次終止限制的法律意見》。

　　5.《上海榮正企業咨詢服務（集團）有限公司關于內蒙古遠興能源有限公司2023年限制性股票激勵計劃的獨立財務顧問報告》首次授予部分人員在解除限制期內解除限制性股票激勵計劃的成就。

　　內蒙古遠興能源有限公司董事會

　　二〇二五年二月二十二日

　　證券代碼：000683證券簡稱：遠興能源公告號：2025-005

　　內蒙古遠興能源有限公司監事會

　　2023年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限制性股票激勵計劃部分解除限制性股票。

　　激勵對象名單的驗證意見

　　內蒙古遠興能源有限公司（以下簡稱公司）監事會根據《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）等法律法規、規范性文件和《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱《激勵計劃》）、根據《公司章程》的有關規定，2023年限制性股票激勵計劃首次授予部分首次終止限制性股票激勵計劃名單進行審核?，F發表驗證意見如下：

　　1.公司符合《管理辦法》、《激勵計劃》等法律、法規、規范性文件規定的實施股權激勵計劃的條件。公司具備實施股權激勵計劃的主體資格，符合《激勵計劃》第一次授予部分的要求。

　　2.公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予15個激勵對象，其中15個激勵對象在解除限制期內計劃解除限制：

　　(1)最近12個月被證券交易所認定為不合適的候選人。

　　(2)近12個月被中國證監會及其派出機構認定為不合適人選。

　　（3）中國證監會及其派出機構在過去12個月內因重大違法行為受到行政處罰或采取市場禁止措施。

　　(四)有《公司法》規定不得擔任公司董事、高級管理人員的。

　　(五)法律、法規規定不得參與上市公司股權激勵的。

　　(6)中國證監會認定的其他情形。

　　3.監事會核實了激勵對象名單，認為15個激勵對象符合《管理辦法》和《激勵計劃》規定的終止限制條件，作為本公司可終止限制的激勵對象，合法有效。

　　綜上所述，監事會認為，公司2023年首次授予限制性股票激勵計劃的部分已經取得了成就，15個激勵對象符合股權激勵計劃規定的終止限制條件。我們一致同意，公司將為15個激勵對象處理終止限制，以滿足第一個終止限制的條件。

　　內蒙古遠興能源有限公司

　　監事會

　　二〇二五年二月二十二日