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山東省恒邦冶煉有限責任公司2023年第五次股東大會決議決定公示
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.本次股東大會無否定提議的情況。
2.本次股東大會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。
一、召開和參加狀況
（一）舉辦狀況
1.股東會屆次：2023年第五次股東大會決議
2.會議召集人：山東省恒邦冶煉有限責任公司股東會
3.現場會議舉辦時長：2023年11月28日在下午14:30
網上投票時長：2023年11月28日。在其中：
（1）利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為2023年11月28日早上9:15～9:25、9:30～11:30，在下午13:00～15:00；
（2）根據深圳交易所互聯網技術網絡投票的具體時間為：2023年11月28日早上9:15至中午15:00階段的任意時間。
4.舉辦地址：山東煙臺市牟平區水路鎮金政街11號企業1號寫字樓二樓第一會議廳
5.節目主持人：老總張帆老先生
6.召開方法：當場網絡投票及網上投票相結合的。企業通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡方式的微信投票，流通股東還可以在以上網上投票期限內通過以上系統軟件行使表決權。同一股權只能選當場投票和網上投票中的一種表決方式，表決結果以第一次合理網絡投票結果為準。
7.召開的合法、合規：本次股東大會召開符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的有關規定。
（二）大會參加狀況
1.出席會議股東整體情況
參與本次股東大會的股東及股東代表共24人,代表有投票權股權637,418,333股,占公司股份總數的55.5235%。
在其中，進行現場投票的公司股東5人，意味著股權618,996,466股，占公司總股份的53.9189%。
根據網上投票股東19人，意味著股權18,421,867股，占公司總股份的1.6047%。
2.中小股東出席的整體情況
進行現場及網絡投票的股東及股東代表20人，代表有表決權的股權23,497,967股，占公司股份總數的2.0468%。
在其中，進行現場投票的中小投資者1人，意味著股權5,076,100股，占公司總股份的0.4422%。
利用網上投票的中小投資者19人，意味著股權18,421,867股，占公司總股份的1.6047%。
中小股東是指除董事、公司監事、高管人員及其單獨或者合計持有企業5%以上股份的股東之外的公司股東。
3.有關人員參加狀況
董事、公司監事出席了本次會議，高管人員、執行董事侯選人、上海錦天城律師事務所的見證侓師出席了此次會議。
二、提案的決議和表決狀況
此次會議以現場投票和網上投票相結合的對提案進行表決，審議通過了如下所示提案：
1.00 有關改選非獨立董事的議案
本議案選用累積投票制的形式改選彭國誠老先生、沈金艷先生為公司第九屆董事會非獨立董事，實際決議結果如下：
1.01 競選彭國誠老師為非獨立董事
表決結果為：允許637,268,048票，占列席會議合理投票權股權總量的99.9764%。彭國誠老先生當選為企業第九屆董事會非獨立董事。
在其中，中小股東決議狀況：允許23,347,682票，占出席會議的中小型股公司股東所持股份總量的99.3604%。
1.02 競選沈金艷老師為非獨立董事
表決結果為：允許637,105,348票，占列席會議合理投票權股權總量的99.9509%。沈金艷老先生當選為企業第九屆董事會非獨立董事。
在其中，中小股東決議狀況：允許23,184,982票，占出席會議的中小型股公司股東所持股份總量的98.6680%。
三、侓師開具的法律意見
上海錦天城律師事務所楊依見侓師、李偉侓師當場承載了此次會議并提交了法律服務合同，覺得：企業2023年第五次股東大會決議的集結和舉辦程序流程、召集人資質、列席會議工作人員資格及決議程序等，均達到《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、法規和其他規范性文件及《公司章程》的相關規定，本次股東大會的表決結果真實有效。
四、備查簿文檔
1.山東省恒邦冶煉有限責任公司2023年第五次股東大會決議決定；
2.上海錦天城律師事務所關于山東恒邦冶煉有限責任公司2023年第五次股東大會決議的法律服務合同。
特此公告。
山東省恒邦冶煉有限責任公司
董 事 會
2023年11月29日
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