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珠海港股份有限責任公司關于召開2023年第五次股東大會決議的提示性公告
我們公司及執行總裁全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
珠海港股份有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）于2023年12月9日在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網上刊登了《關于召開2023年第五次臨時股東大會的通知》，本次股東大會將采用現場和網上投票相結合的舉辦。有關事宜再度提醒如下所示：
一、召開工作會議的相關情況
（一）股東會屆次：2023年第五次股東大會決議
（二）股東會的召集人：我們公司執行總裁。公司在2023年12月8日早上10:00舉辦第十屆執行總裁第五十一次會議，審議通過了《關于召開公司2023年第五次臨時股東大會的議案》。
（三）召開的合法、合規：企業執行總裁集結本次股東大會大會符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和公司章程的有關規定。
（四）召開時長：
1、現場會議時長：2023年12月25日（星期一）在下午14:30。
2、網上投票時長
（1）深圳交易所交易軟件網絡投票時間是在：2023年12月25日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）互聯網技術投票軟件網絡投票時間是在：2023年12月25日9:15-15:00。
（五）召開方法：當場決議與網上投票相結合的，公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（網站為http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡方式的微信投票，流通股股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件行使表決權。
（六）大會的除權日：2023年12月20日。
（七）參加目標：
1、在除權日持有公司股份的普通股股東或其代理人。即于除權日在下午收盤的時候在中國結算深圳分公司登記在冊的企業整體普通股股東均有權出席股東大會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。
2、本董事、公司監事、高管人員。
3、公司法律顧問。
4、依據相關法律法規理應出席股東大會的有關人員。
（八）現場會議地址：公司會議室（廣東珠海市香洲區紫荊路93號銘泰商業廣場1棟20層）
二、會議審議事宜
（一）會議審議提案
（二）公布狀況：提案具體內容詳細2023年12月9日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網的《關于擬修訂〈公司章程〉及其附件部分條款的公告》。
（三）以上提案必須股東會以特別決議方法根據，由出席股東大會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的2/3左右根據。
三、大會備案等事宜
1、備案方法：參加現場會議股東，持身份證、公司股東賬號；
因此不可以參加現場會議者，可委托代表出席，授權委托意味著持本人身份證、授權書（附后）、受托人公司股東賬號；個人股公司股東持公司證明、法定代表人授權委托書、出席人身份證件辦理登記手續。外地公司股東可以用信件、發傳真等形式備案。
2、登記時間： 2023年12月22日9:00-17:00。
3、備案地址：企業執行總裁學術部（廣東珠海市香洲區紫荊路93號銘泰商業廣場1棟20層2004）。
4、大會聯系電話：聯系方式：0756-3292216，3292248；發傳真：0756-3292216；手機聯系人：李然、蔡曉鵬。
5、大會花費：參加當場股東會工作的人員住宿費用、交通費以及其它有關費用請自立。
四、參與網上投票的具體操作步驟
在本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（網站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票。（參與網上投票時涉及到具體步驟需要說明的具體內容文件格式詳見附件1：參與網上投票的具體操作步驟）
五、備查簿文檔
公司在2023年12月8日舉行的第十屆執行總裁第五十一次會議《關于召開公司2023年第五次臨時股東大會議案的決議》。
配件：1、參與網上投票的具體操作步驟；
2、珠海港股份有限責任公司2023年第五次股東大會決議授權書。
珠海港股份有限責任公司執行總裁
2023年12月21日
配件1：
參與網上投票的具體操作步驟
一、網上投票程序
1、網絡投票編碼：360507。
2、網絡投票通稱：珠港網絡投票。
3、填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
4、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1、網絡投票時長：2023年12月25日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序
1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年12月25日早上9:15，截止時間為2023年12月25日在下午15:00。
2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件2：
珠海港股份有限責任公司
2023年第五次股東大會決議授權書
茲授權委托 老先生/女性意味著我們公司（自己）參加2023年12月25日舉行的珠海港股份有限責任公司2023年第五次股東大會決議，并代表自己按照下列標示（在相應的意見欄打“√”）行使表決權。
注：針對受托人沒有對以上提案做出主要標示，受委托人（有權利□沒有權利□）意味著自己進行表決。（請受托人在管理權限這個選項處打“√”。若受托人未來選擇，則視為委托代理人無權代表受托人就此項提案進行表決。）
受托人公司股東賬號： 受托人股票數：
持倉特性：
受托人身份證號： 受托人簽名（法人代表蓋上圖章）：
受委托人身份證號： 受委托人（簽名）：
授權委托時間：2023年 月 日 比較有限時限至： 年 月 日
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