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深圳長城開發科技發展有限公司2023年度（第六次）股東大會決議決定公示
我們公司及董事會全體人員確保公告內容的實際、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒
1、 本次股東大會無否定提案的情況；
2、本次股東大會無涉及到變動過去股東會已經通過的決議。
一、會議召開情況
1、會議時間：
現場會議舉辦時長：2023年12月28日14：30
網上投票起始時間：2023年12月28日
在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為2023年12月28日早上9：15～9：25，9：30～11：30，在下午13：00～15：00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的具體時間為2023年12月28日9：15至15：00階段的任意時間。
2、舉辦地址：深圳市福田區彩田路7006號深科技城C座國際會議中心
3、舉辦方法：當場網絡投票與網絡投票緊密結合
4、召 集 人：企業第九屆董事會
5、主 持 人：老總韓宗遠老先生因公出差，沒法參加本次股東大會，經公司全體董事過過半數允許，由董事、高級副總裁周庚申老先生委托上臺演講。
6、此次會議的召開合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定。
二、大會參加狀況
1、公司股東參加狀況
（1）出席會議的整體情況
參與本次股東大會決議股東及股東法定代理人總共19人，其所持有表決權的股權總數為101,278,696股，占公司總有投票權股權總量的9.9096%。
（2）現場會議參加狀況
參與本次股東大會現場會議股東及股東法定代理人5人，其所持有表決權的股權總數為87,705,917股，占公司總有投票權總股權8.5816%。
（3）網上投票狀況
根據網上投票參與本次股東大會股東14人，意味著股權總數13,572,779股，占公司總有投票權股權總量的1.3280%。
2、有關人員參加狀況
公司部分執行董事、監事及高管人員及侓師出席了會議。
三、方案決議狀況
企業2023年度（第六次）股東大會決議決議提議1為普通決議提案，需經參加本次股東大會股東（包含公司股東法定代理人）持有表決權的1/2之上根據，該提議歸屬于關聯交易事項，有關關系公司股東已回避表決。
此次會議以現場書面形式投票選舉和互聯網投票選舉相結合的，審議通過了下列提議：
四、提議決議狀況
本次股東大會對上述情況提議的表決結果如下：
注1：占有率，指占參加本次股東大會合理投票權股權總量的占比。
在其中，中小股東（指除本董事、公司監事、高管人員及其單獨或者合計持有我們公司 5%以上股份的股東之外的公司股東）對上述情況提議的表決結果如下：
注2：占有率，指占參加本次股東大會中小投資者所持有效投票權股權總量的占比。
注3：同整體表決結果。
五、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：廣東省信達法律事務所
2、侓師名字：王利國、劉娜侓師
3、總結性建議：企業本次股東大會的集結、舉辦程序符合《公司法》、《股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章及現行標準《公司章程》的相關規定，參加或列席工作人員資質、召集人資質合理合法、合理，本次股東大會的表決程序合法，會議通過的決議合理合法、合理。
六、備查簿文檔
1、2023年度（第六次）股東大會決議公告信息；
2、2023年度（第六次）股東大會決議決定；
3、2023年度（第六次）股東大會決議法律服務合同。
特此公告。
深圳長城開發科技發展有限公司
股東會
二○二三年十二月二十九日
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