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協鑫電力能源科技發展有限公司2024年第二次股東大會決議決定公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會沒有出現否定提議的情況；
2、本次股東大會未涉及變動過去股東會已經通過的決議。
一、召開和參加狀況
（一）會議召開情況
1、召開的日期、時長：
（1）現場會議時長：2024年1月15日（周一）14:00起
（2）網上投票時長：2024年1月15日；
在其中，①根據深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為：2024年1月15日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；②根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的具體時間為：2024年1月15日9:15至2024年1月15日15:00的任意時間。
2、現場會議地址：江蘇蘇州市工業園區新慶路28號會議廳（協鑫能源中心）。
3、召開方法：本次股東大會采用現場決議與網上投票相結合的舉辦。
4、會議召集人：協鑫電力能源科技發展有限公司（下稱“企業”）股東會。
5、現場會議節目主持人：老總朱鈺峰老先生。
6、此次會議的集結、舉辦與決議程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則（2022年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規則（2023年8月修訂）》等有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定。
（二）大會的參加狀況
1、公司股東出席的整體情況：
進行現場和網上投票股東17人，意味著股權829,819,235股，占上市企業總股份的51.1185％。
在其中：進行現場投票的公司股東2人，意味著股權779,617,442股，占上市企業總股份的48.0260％。
根據網上投票股東15人，意味著股權50,201,793股，占上市企業總股份的3.0925％。
2、中小投資者（除上市公司董事、公司監事、高管人員及其單獨或者合計持有企業5%以上股份的股東之外的公司股東）出席的整體情況：
進行現場和網絡投票的中小投資者15人，意味著股權50,201,793股，占上市企業總股份的3.0925％。
在其中：進行現場投票的中小投資者0人，意味著股權0股，占上市企業總股份的0.0000％。
利用網上投票的中小投資者15人，意味著股權50,201,793股，占上市企業總股份的3.0925％。
3、公司部分執行董事、監事及侓師參加了本次股東大會，公司部分高管人員出席了本次股東大會。
二、提議決議表決狀況
本次股東大會采用現場投票和網上投票結合的表決方式，審議通過了如下所示提案：
1、審議通過了《關于豁免履行2021年度非公開發行A股股票募集資金事項承諾的議案》。
總決議狀況：
允許829,372,335股，占列席會議所有股東所持股份的99.9461％；抵制446,900股，占列席會議所有股東所持股份的0.0539％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許49,754,893股，占出席會議的中小投資者所持股份的99.1098％；抵制446,900股，占出席會議的中小投資者所持股份的0.8902％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。
本議案為股東會特別決議事宜，贊同的股票數占列席會議所有股東所持股份總量的三分之二以上，本議案獲得通過。
三、侓師開具的法律意見
國浩律師（北京市）公司楊君珺侓師、趙茹侓師到場印證本次股東大會，并提交了《法律意見書》，覺得：企業本次股東大會的集結及舉辦程序流程、決議的議案合乎《公司法》《上市公司股東大會規則》《上市公司治理準則》等有關法律、行政規章、行政規章及《公司章程》《股東大會議事規則》的相關規定；本次股東大會的召集人及參加本次股東大會股東、公司股東委托代理人、有關人員資格真實有效，本次股東大會的表決程序與表決結果真實有效。
四、備查簿文檔
1、企業2024年第二次股東大會決議決定；
2、國浩律師（北京市）公司《關于協鑫能源科技股份有限公司2024年第二次臨時股東大會的律師見證法律意見書》。
特此公告。
協鑫電力能源科技發展有限公司股東會
2024年1月16日
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