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安徽洪都航空工業生產有限責任公司2024年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2024年1月16日
(二)股東會舉辦地點：南昌航空城國際會議中心（江西南昌市高新區航空新城大路洪都集團南大門）
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。
依據《公司法》及《公司章程》的相關規定，此次會議以現場投票和網上投票結合的表決方式決議。此次會議的集結、舉辦程序符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，真實有效。本次股東大會由董事曹春老先生組織。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加3人，王衛華老先生、林西老先生、饒國輝先生、劉卓老先生、康穎蕾女士和羅飛老先生（獨董）因工無法參加本次股東大會；
2、企業在位公司監事3人，參加0人，嵇學群老先生、徐濱先生和賈偉峰先生因工無法參加本次股東大會；
3、企業董事長助理出席了本次會議；一部分管理層出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關受權公司管理人員申請辦理融資擔保業務的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：有關預估企業2024年度日常關聯交易的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關提案決議的有關情況表明
1、此次會議議案1-2均是普通決議提案；
2、對中小股東獨立記票的議案：提案2
3、涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案2。企業關系公司股東我國航空科技工業生產有限責任公司和江西洪都航空工業生產集團有限責任公司回避了提案2的表決。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：北京嘉源法律事務所
侓師：富皓、王淼
2、律師見證結果建議：
企業本次股東大會的集結、舉辦程序流程，列席會議工作人員的資格及決議程序符合
相關法律法規、法規及《公司章程》的相關規定，表決結果合理合法、合理。
特此公告。
安徽洪都航空工業生產有限責任公司股東會
2024年1月17日
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