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重慶
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廣州市鹿山新材料股份有限公司 第五屆職工監事第十一次會議決議的 公示
證券代碼：603051股票簡稱：鹿山新材公示序號：2023-064
債卷編碼：113668債卷通稱：鹿山可轉債
本公司監事會及全體公司監事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
一、職工監事會議召開情況
廣州市鹿山新材料股份有限公司（下稱“企業”）第五屆職工監事第十一次會議報告于2023年10月7日以書面方法傳出，大會于2023年10月12日在廣州黃埔區云埔工業園區埔北街22號301會議廳以現場方法舉辦，例會應參加公司監事3人，真實參加公司監事3人，會議由監事長鐘玲俐女性組織。此次會議的召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。
二、監事會會議決議狀況
經參會公司監事認真討論，決議結果如下：
1、表決通過《關于對外投資設立境外孫公司的議案》。
為了滿足企業主打產品太陽能發電電池封裝膠紙和多功能性異戊橡膠熱熔膠粒在海外市場發展的需求，能夠更好地適應市場跟客戶、回應客戶滿意度，促進公司穩健發展和穩定發展，加速全球化發展，提高公司的核心競爭力與未來營運能力，允許由馬來西亞成立的100%控投全資子公司海普科技公司在馬來西亞開設全資孫公司，新項目投資額1.5億人民幣（含本數），自有資金所有為公司發展自籌資金，公司將根據海外業務流程推進情況逐漸項目投資及時。
具體內容詳見公司在同一天公布的《廣州鹿山新材料股份有限公司關于對外投資設立境外孫公司的公告》（公示序號：2023-065）。
表決結果：3票允許，0票反對，0票放棄。
特此公告。
廣州市鹿山新材料股份有限公司
職工監事
2023年10月13日
證券代碼：603051股票簡稱：鹿山新材公示序號：2023-065
債卷編碼：113668債卷通稱：鹿山可轉債
廣州市鹿山新材料股份有限公司
有關境外投資開設海外孫公司的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
●新開設孫公司名字：鹿山前沿材料（新加坡）有限責任公司（LushanAdvancedMaterials(Malaysia)Co.,LTD）（暫定名）
●投資額：1.5億人民幣（含本數），公司將根據海外業務流程推進情況逐漸項目投資及時
●風險防范：此次境外投資事宜須經國內外發展改革部門、商務局、外匯交易監督機構等相關主管部門備案或審核，能否取得有關的辦理備案或審核，及其最終取得辦理備案或批準的時長有待觀察。本次投資合乎公司戰略規劃必須，但依然很有可能受市場、運營、管理方面風險性條件的限制，因而項目投資事宜進展及實際效果能不能達到預期有待觀察。敬請廣大投資者注意投資風險。
一、境外投資簡述
（一）境外投資基本概況
為了滿足企業主打產品太陽能發電電池封裝膠紙和多功能性異戊橡膠熱熔膠粒在海外市場發展的需求，能夠更好地適應市場跟客戶、回應客戶滿意度，促進公司穩健發展和穩定發展，加速全球化發展，提高公司的核心競爭力與未來營運能力，企業董事會同意由馬來西亞成立的100%控投全資子公司海普科技公司在馬來西亞開設全資孫公司，新項目投資額1.5億人民幣（含本數），自有資金所有為公司發展自籌資金，公司將根據海外業務流程推進情況逐漸項目投資及時。
（二）股東會、職工監事決議狀況
公司在2023年10月12日各自舉辦第五屆董事會第十二次會議第五屆職工監事第十一次大會，審議通過了《關于對外投資設立境外孫公司的議案》。這次境外投資不用提交公司股東大會審議。
（三）此次境外投資不構成關聯交易，不屬于重大資產重組事項。
二、投資方向基本概況
1、公司名字（暫定名）：鹿山前沿材料（新加坡）有限責任公司（LushanAdvancedMaterials(Malaysia)Co.,LTD）
2、企業類型：有限公司
3、公司注冊地址:新加坡
4、注冊資金：10,000新加坡馬來幣
5、投資額：1.5億人民幣（含本數）
6、投資方式及自有資金：此次海外投資的出資為貨幣出資，注資由來所有為公司發展自籌經費
7、公司股權結構：公司全資子公司馬來西亞海普科技公司占股比例100%，企業間接持股占比100%
8、業務范圍：太陽能光伏組件封裝材料及太陽能電池板配套材料、作用異戊橡膠熱溶膠、熱熔膠及其新型高分子材料生產；化工原材料和產品(除危險化學品及易制毒化學品品)、機械設備設備及配件銷售業務；新型材料、新能源技術、新設備的科研開發；光伏設備和分布式電源系統的安裝；運營外貿業務。
以上均是待定信息內容，還是要以當地相關部門最后審批內容為準。
三、對上市公司的危害
此次境外投資開設海外全資孫公司不會對公司財務和經營情況造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。全資孫公司的建立，迎合了公司戰略規劃必須，有利于進一步拓展企業海外銷售市場。
四、對外開放投資風險剖析
1、此次境外投資事宜須經國內外發展改革部門、商務局、外匯交易監督機構等相關主管部門備案或審核，能否取得有關的辦理備案或審核，及其最終取得辦理備案或審核時間有待觀察風險。
2、本次投資合乎公司戰略規劃必須，但依然很有可能受市場、運營、管理方面風險性條件的限制，公司將對全資孫公司規范化管理運行，采取適當的對策、管控措施加強風險管控。
3、公司將根據上述事項后面審核及執行情況，依照《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件的規定立即履行相應的管理決策審批流程，并及時披露后面工作進展。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
廣州市鹿山新材料股份有限公司
股東會
2023年10月13日
證券代碼：603051股票簡稱：鹿山新材公示序號：2023-063
債卷編碼：113668債卷通稱：鹿山可轉債
廣州市鹿山新材料股份有限公司
第五屆董事會第十二次會議決議的
公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
一、股東會會議召開情況
廣州市鹿山新材料股份有限公司（下稱“企業”）第五屆董事會第十二次會議報告于2023年10月10日以書面方法傳出，大會于2023年10月12日在廣州黃埔區云埔工業園區埔北街22號301會議廳以現場會議形式舉辦，例會應參加執行董事5人，真實參加執行董事5人，會議由老總汪加勝老先生組織，整體監事及高管人員列席。此次會議的召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。
二、股東會會議審議狀況
經與會董事認真討論，決議結果如下：
1、表決通過《關于對外投資設立境外孫公司的議案》。
為了滿足企業主打產品太陽能發電電池封裝膠紙和多功能性異戊橡膠熱熔膠粒在海外市場發展的需求，能夠更好地適應市場跟客戶、回應客戶滿意度，促進公司穩健發展和穩定發展，加速全球化發展，提高公司的核心競爭力與未來營運能力，允許由馬來西亞成立的100%控投全資子公司海普科技公司在馬來西亞開設全資孫公司，新項目投資額1.5億人民幣（含本數），自有資金所有為公司發展自籌資金，公司將根據海外業務流程推進情況逐漸項目投資及時。
具體內容詳見公司在同一天公布的《廣州鹿山新材料股份有限公司關于對外投資設立境外孫公司的公告》（公示序號：2023-065）。
表決結果：5票允許，0票反對，0票放棄。
特此公告。
廣州市鹿山新材料股份有限公司股東會
2023年10月13日
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