|
財經
|
隆基綠能科技發展有限公司 2023年第四次股東大會決議決定公示
證券代碼：601012股票簡稱：隆基綠能公示序號：2023-156號
債卷編碼：113053債卷通稱：隆22可轉債
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年12月25日
（二）股東會舉辦地點：陜西西安市未央區經濟開發區鳳城七路101號西安市鉑菲朗酒店餐廳
（三）出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。
會議由董事會集結，老總鐘寶申老先生組織。此次召開合乎《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》和《公司章程》的相關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加9人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、企業董事長助理劉曉東老先生列席會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：有關控股子公司出讓合伙企業份額暨關聯交易的提案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：有關2024年公司及控股子公司間擔保額度預估的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關2024年為控股公司做擔保預估暨關聯交易的提案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：有關2024年為戶用光伏發電貸業務提供擔保金擔保提案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：有關預估2024年日常關聯交易的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關變更注冊資本并修定《公司章程》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：關于修訂《董事會議事規則》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：關于修訂《股東大會議事規則》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：關于修訂《監事會議事規則》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：關于修訂《獨立董事制度》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：關于修訂《募集資金專項管理制度》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
12、提案名字：關于修訂《關聯交易制度》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
13、提案名字：關于修訂《委托理財管理制度》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
14、提案名字：關于修訂《證券投資與衍生品交易管理制度》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
（三）有關提案決議的有關情況表明
之上第2、3、4、6、7、8、9項提案為特別決議議案，早已列席會議有投票權股權總量的2/3左右根據；第1、3、5項提案涉及到的關系公司股東已回避表決。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：北京中倫律師事務所
侓師：李艷華、尚紅超
2、律師見證結果建議：
總的來說，本所律師覺得，企業本次股東大會的集結和舉辦程序流程、召集人資質、參會工作人員資質、決議程序及表決結果等相關事宜符合法律、法規及公司章程的規定，企業本次股東大會決定真實有效。
四、備查簿文件名稱
1、經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
2、經印證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同；
3、上海交易所標準的其他資料。
特此公告。
隆基綠能科技發展有限公司
股東會
2023年12月26日
商業時報（Business Times）所轉載的所有內容均來自于互聯網，主要用于學習、討論和信息交流，非商業用途。所有版權歸原作者或原發布平臺所有。如版權方認為其內容被未經授權轉載，敬請聯系我們，我們將盡快進行刪除或修改處理。我們網站不涉及任何形式的商業廣告，所有轉載內容僅作為參考和學習資料，本站不會因此獲利。轉載內容的觀點和立場不代表本站的立場。感謝您的理解與支持。
商業時報（Business Times）定期傳播有價值的商業資訊、評論和分析，提供深度的商業趨勢分析、市場洞察、行業深度研究以及全球市場分析。商業時報并非新聞媒體，不提供互聯網新聞采編相關服務。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請聯系郵箱：Jubao_Times@163.com。
商業時報所刊載信息均來源于網絡，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請郵箱Jubao_Times@163.com
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負