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財經
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蕪湖市三聯鍛造有限責任公司 2024年第一次臨時股東大會決定公示
證券代碼：001282股票簡稱：三聯鍛造公示序號：2024-008
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
（一）本次股東大會召開期內沒有增加、否定或調整提案。
（二）此次會議不屬于變動上次股東會議決議狀況。
一、召開和參加狀況
（一）會議召集人：蕪湖市三聯鍛造有限責任公司（下稱“企業”）股東會
（二）會議主持：企業董事長孫國奉老先生
（三）現場會議舉辦時長：2024年1月31日（星期三）15:00
（四）現場會議舉辦地址：蕪湖市經濟技術開發區露臺坡路20號三樓會議室
（五）網上投票時長：2024年1月31日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為：2024年1月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的具體時間為：2024年1月31日9:15-15:00階段的任意時間。
（六）舉辦方法：當場投票和網上投票相結合的。
（七）本次股東大會的集結和舉辦合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
二、大會參加狀況
（一）出席會議的整體情況
進行現場和網上投票股東7人，意味著股權84,981,000股，占上市企業總股份的74.9656%。
在其中：進行現場投票的公司股東5人，意味著股權73,480,000股，占上市企業總股份的64.8200%。
根據網上投票股東2人，意味著股權11,501,000股，占上市企業總股份的10.1456%。
（二）中小投資者出席的整體情況
進行現場和網絡投票的中小投資者1人，意味著股權1,000股，占上市企業總股份的0.0009%。
在其中：進行現場投票的中小投資者0人，意味著股權0股，占上市企業總股份的0.0000%。
利用網上投票的中小投資者1人，意味著股權1,000股，占上市企業總股份的0.0009%。
（三）董事、公司監事、高管人員、印證侓師參加或出席了此次現場會議。
三、提案決議和表決狀況
本次股東大會采取現場投票和網上投票相結合的方式決議，審議通過了如下所示提案：
（一）表決通過《關于公司擬新設子公司投資建設汽車輕量化鍛件精密加工項目的議案》
總決議狀況：
允許84,980,000股，占列席會議所有股東所持股份的99.9988%；抵制1,000股，占列席會議所有股東所持股份的0.0012%；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許0股，占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%；抵制1,000股，占出席會議的中小投資者所持股份的100.0000%；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
本議案早已參加本次股東大會公司股東（包含公司股東委托代理人）持有的合理投票權二分之一之上根據，即經本次股東大會普通決議表決通過。
四、侓師開具的法律意見
（一）法律事務所名字：北京德恒（深圳市）法律事務所
（二）侓師名字：羅元清、李思源
（三）總結性建議：綜上所述，德恒律師覺得，公司本次大會的集結、舉辦程序流程、當場出席本次會議的人員以及此次會議的召集人的主體資格、此次會議的提案及其決議程序流程、表決結果均達到《公司法》《證券法》《股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章及其《公司章程》的相關規定，此次會議根據的決議真實有效。
五、備查簿文檔
（一）2024年第一次臨時股東大會會議決議；
（二）北京德恒（深圳市）法律事務所開具的《關于蕪湖三聯鍛造股份有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見》。
特此公告
蕪湖市三聯鍛造有限責任公司股東會
2024年2月1日
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