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杭州市愛科科技發展有限公司 2023年第二次股東大會決議決定公示
證券代碼：688092股票簡稱：愛科科技公示序號：2023-054
本公司董事會及全體董事確保公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是否存在被否決提案：無
一、召開和參加狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年11月16日
（二）股東會舉辦地點：杭州市濱江區偉業路1號1幢愛科科技公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規定，交流會組織狀況等。
本次會議由股東會集結，由老總方小衛先生組織，以現場網絡投票與網上投票相結合的方式決議。大會的集結、舉辦與決議合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事5人，參加5人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理的參加狀況；別的公司高管出席狀況。
董事長助理兼副總經理王鵬老先生列席會議，別的管理層列席。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：關于修訂《公司章程》以及部分整治規章制度的議案
1.01提案名字：關于修訂《公司章程》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
1.02提案名字：關于修訂《董事會議事規則》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
1.03提案名字：關于修訂《獨立董事工作制度》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
1.04提案名字：關于修訂《募集資金管理制度》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：有關第三屆董事會組員薪酬方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關第三屆監事會組員薪酬方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列公司股東的表決狀況
（三）有關提案決議的有關情況表明
1、提案1.01為特別決議事宜，早已列席會議（包含網上投票）的是投票權股東和公司股東委托代理人所持有投票權股份的三分之二以上允許根據；
2、此次會議議案不屬于關系公司股東回避表決狀況；
3、提案2為對中小股東獨立記票的議案。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：北京市中倫文德（杭州市）法律事務所
侓師：肖軍、陳宏杰
2、律師見證結果建議：
律師認為：企業本次股東大會的集結和舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員資格，表決方式和決議程序流程均達到《公司法》、《股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章和《公司章程》的相關規定，大會所根據的決議真實有效。
特此公告。
杭州市愛科科技發展有限公司股東會
2023年11月17日
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