|
廣西
|
海南省海汽運送集團有限公司 2023年第五次股東大會決議決定公示
證券代碼：603069股票簡稱：海汽集團公示序號：2023-119
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年12月6日
(二)股東會舉辦地點：海南省海汽運送集團有限公司（海口市美蘭區海府路24號海汽商務大廈5樓2號會議廳）
(三)出席會議的普通股股東和修復表決權的優先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織狀況等。
本次會議由董事長劉海榮老先生組織，此次會議采取現場網絡投票與網上投票結合的表決方式，合乎《公司法》、證監會《上市公司股東大會規則》及其相關法律法規、法規及《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加9人；在其中劉海榮、林順雄、王修奮、李永青、何冰、羊榮良、陳大眾、段華友參加現場會議，獨董韋飛俊以通信方式參加；
2、企業在位公司監事5人，參加5人；在其中公司監事李軒、孫誠、吳鎮李參加現場會議，符索秋、云穎以通信方式參加。
3、董事長助理李永青出席了本次會議；集團公司所有管理層出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關擬公開掛牌方法出讓部分資產的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：關于審理定安縣汽車站新項目銀行借款相對應資產抵押的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)有關提案決議的有關情況表明
1、本次股東大會決議的議案為普通決議提案，依據公開投票，已經獲得出席會議的股東或股東代表持有投票權的二分之一之上根據；
2、此次會議議案屬于非關系提案，不屬于關系公司股東。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務所：上海錦天城律師事務所
侓師：劉入江、吳凌風侓師
2、律師見證結果建議：
企業2023年第五次股東大會決議的集結和舉辦程序流程、召集人資質、參會工作人員資質、會議表決程序及表決結果等事項，均達到《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、法規和其他規范性文件及《公司章程》的相關規定，本次股東大會根據的決議真實有效。
特此公告。
海南省海汽運送集團有限公司股東會
2023年12月7日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律服務合同
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
商業時報（Business Times）所轉載的所有內容均來自于互聯網，主要用于學習、討論和信息交流，非商業用途。所有版權歸原作者或原發布平臺所有。如版權方認為其內容被未經授權轉載，敬請聯系我們，我們將盡快進行刪除或修改處理。我們網站不涉及任何形式的商業廣告，所有轉載內容僅作為參考和學習資料，本站不會因此獲利。轉載內容的觀點和立場不代表本站的立場。感謝您的理解與支持。
商業時報（Business Times）定期傳播有價值的商業資訊、評論和分析，提供深度的商業趨勢分析、市場洞察、行業深度研究以及全球市場分析。商業時報并非新聞媒體，不提供互聯網新聞采編相關服務。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請聯系郵箱：Jubao_Times@163.com。
商業時報所刊載信息均來源于網絡，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請郵箱Jubao_Times@163.com
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負